Он подозревается в подделки электронных инструментов оплаты, совершении финансовых махинации и доступу без прав к базам данных.
Сорин Андрей Николеску располагал в 2009-2012 множеством поддельных карт, выпущенных в США, Мексике и Австралии, он планировал их пустить в оборот. В этот же период, муж Анды изял из банкомата в Констанце около 10 000 евро без разрешения официальных обладателей карт.